警方千里追蹤破獲“黃金”詐騙案

警方起獲作案用電腦20余臺(tái)、硬盤(pán)16塊、手機(jī)500余部。 警方供圖

更換不同角色與微信里的人聊天，16個(gè)騙子使用500多部手機(jī)，在取得受害人的信任后，利用模擬黃金交易平臺(tái)騙取錢(qián)財(cái)。近日，順義警方遠(yuǎn)赴廣東佛山，打掉這樣一個(gè)涉嫌詐騙的犯罪團(tuán)伙，抓獲嫌疑人20名。

收獲小利入局被騙67萬(wàn)

2月中旬，順義公安分局刑偵支隊(duì)接到事主范大叔報(bào)警，稱(chēng)其在網(wǎng)上“炒黃金”被騙67萬(wàn)元。“1月底，微信上有個(gè)陌生人加我好友，經(jīng)我同意后把我拉到一個(gè)群里，當(dāng)我進(jìn)群后發(fā)現(xiàn)這是個(gè)炒黃金的交流群。起初我也就是看看，后來(lái)發(fā)現(xiàn)里面不少人都說(shuō)賺錢(qián)了，還有各種感謝老師帶著賺錢(qián)之類(lèi)的話(huà)，看得我也心里發(fā)癢，抱著試試看的心理，就用小額資金試了試水，沒(méi)想到還真賺錢(qián)了。后來(lái)我又追加了一點(diǎn)兒，如‘老師’所說(shuō)又賺到了，這樣一來(lái)就打消了我的顧慮。”范大叔把自己的經(jīng)歷告訴了辦案民警。

“2月9日，我將21萬(wàn)元匯入了平臺(tái)指定賬戶(hù)，可就在這21萬(wàn)元匯走后，大盤(pán)和微信群里‘老師’所說(shuō)的走勢(shì)完全相反，不到一天的時(shí)間這21萬(wàn)元就所剩無(wú)幾了，為了能回本，在11日我又匯入46萬(wàn)元，打算在‘老師’的帶領(lǐng)下大賺一把，可萬(wàn)萬(wàn)沒(méi)想到最后全賠了。等我冷靜下來(lái)，越琢磨越不對(duì)勁，就趕緊報(bào)了警。”范大叔郁悶地說(shuō)。

錢(qián)款短時(shí)間中轉(zhuǎn)近十次

在接到這起案件后，辦案民警通過(guò)對(duì)范大叔錢(qián)款的追查，發(fā)現(xiàn)錢(qián)款匯給了一個(gè)名為“某某貴金屬”的交易平臺(tái)。根據(jù)銀行卡和平臺(tái)信息流水，民警發(fā)現(xiàn)范大叔將錢(qián)轉(zhuǎn)到平臺(tái)后，在很短的時(shí)間內(nèi)，這些錢(qián)在銀行、第三方公司及支付軟件中轉(zhuǎn)了近十次，最終錢(qián)被轉(zhuǎn)到一個(gè)叫林某某（男，35歲，廣東人）的賬戶(hù)中，并且很快被全部提現(xiàn)。

錢(qián)的流向清晰后，民警又著手對(duì)“某某貴金屬”交易平臺(tái)“下功夫”。通過(guò)對(duì)涉事微信群的分析、梳理，民警發(fā)現(xiàn)該群成員大部分活動(dòng)在廣東、香港一帶。6月初，民警整理好掌握的線(xiàn)索后，遠(yuǎn)赴廣東開(kāi)始查找這伙人的下落。

遠(yuǎn)赴廣東抓獲20名嫌犯

到達(dá)廣東佛山后，經(jīng)過(guò)連續(xù)10多天的縝密偵查，民警最終摸清了嫌疑人的組織結(jié)構(gòu)和人員基本情況，并確定了嫌疑人的窩點(diǎn)在廣東佛山市區(qū)一門(mén)市內(nèi)。6月22日下午兩點(diǎn)多，北京市公安局、順義公安分局共出動(dòng)警力50余名，經(jīng)當(dāng)?shù)鼐降娜ε浜希诜鹕绞写鬄r鎮(zhèn)三個(gè)地點(diǎn)將主犯謝某某（男，46歲，廣州市番禺區(qū)人）、王某某（男，33歲，四川省蒼溪縣人）抓獲。6月23日，警方又在廣州市將負(fù)責(zé)取款的嫌疑人林某某（男，35歲，廣東人）等人抓獲。至此，20名詐騙犯罪嫌疑人全部落網(wǎng)，起獲作案用電腦20余臺(tái)、硬盤(pán)16塊、手機(jī)500余部。隨后，民警乘坐列車(chē)將20名嫌疑人全部押解回京。經(jīng)依法訊問(wèn)，團(tuán)伙中多名成員指認(rèn)謝某某、王某某兩人是負(fù)責(zé)人，他倆指使推廣員在微信、QQ上建群拉人，大范圍推廣“金屬交易平臺(tái)”，并讓推廣員扮演分析師、投資人、投資助手等不同角色，欺騙投資人進(jìn)行投資實(shí)施詐騙。

目前，以謝某某為首的20名涉案人員均被順義警方刑事拘留，相關(guān)工作還在進(jìn)行中。

北京晨報(bào)首席記者 張靜雅

[責(zé)任編輯：楊凡、彭芳]

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